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TUhjnbcbe - 2025/7/22 17:48:00
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P2P爆雷潮后,警方的追查工作一直在进行。

10月21日,深圳、杭州、嘉兴三地一天之内共公布15家爆雷P2P平台进展。

其中,深圳市公安局南山分局、福田分局对共计13家P2P平台的案件情况进行最新的通报。包括中融投、中金黄金、网投网、零钱罐、利民网、发财猪、钱爸爸、小零钱、前金融、合拍在线、汇通易贷、财富中国、合时代等;

浙江余杭公安以及平安秀洲公布了草根投资、浙商E贷两家P2P平台进展。

从通报内容粗略统计来看,在对15家平台的处理中,至少有54人正在被抓或者已被抓捕,套房产被查封,冻结资金超2.26亿,此外,还有10余辆奔驰车被扣押。

具体来看,草根投资是被抓捕人数最多的平台,共计25人(被采取刑事措施),其次是合时代,被抓捕14人;

冻结资金最多的平台是“财大气粗”的钱爸爸,合计被冻结万元;其次是草根投资,被冻结万元;

财富中国是被查封房产数最多的平台,高达74套,其中深圳22套、重庆52套;草根投资次之,杭州9套、金华7套,共计16套,此外,草根投资还有两处资产,上海富建酒店、上海虹桥公寓被查封。与此同时,财富中国还被扣押10余辆奔驰车。

值得注意的是,草根投资负责人金忠栲10月19日才投案自首,其投案前一天,还在发布公告表示已获得2个增量资产:吉林省某大型高品位石墨矿产,评估矿产储量近亿元;某香港主板上市公司股权,系该公司的第一大股东。

根据草根公布的第三方机构的资产清查报告,目前草根投资待偿借款本金97.15亿元,出借人数12.96万人。

深圳地区一天通报13家爆雷P2P平台进展

随着各地区的警方对于涉嫌非法集资的的平台加大了侦办的力度,深圳警方在周末通报了13家涉嫌非吸平台的最新动向,共有4家平台新增回款合计.2万元,具体来说,中融投新增回款20万元,零钱罐新增回款万元,利民网新增.2万元,发财猪新增万元。

1、中融投41个涉案账户被查

2、中金黄金对涉案资金进行依法审计

3、网投网孙某霞与李某已被逮捕

4、零钱罐目前归集资金共计万元

5、利民网目前回款.7万元

6、发财猪涉案账户已被冻结.7万

7、钱爸爸已被冻结资金万元

8、小零钱案情通报

9、前金融案情通报

10、合拍在线案情通报

11、汇通易贷案情通报

12、财富中国被查封房产74套

13、合时代13名嫌疑人被执行逮捕

福田区和南山区的警方都已经联合审计对涉案账户进行了深度的调取与追查。与此同时警方也加大了催收的力度,并派出投资项目核查组对投资项目的真实性展开核查工作。

值得一提的是,警方已在“福田警察”

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